A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2012-22
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
            第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会
议于2012年5月21日发出书面会议通知，2012年5月29日在北京以书面通讯形式完
成表决形成决议，会议应参会董事15人，实际参会董事15名。公司监事对会议履
行了监督职责。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有
限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于福州分行购买营业用房的议案》


    表决结果：赞成15票      反对0票        弃权0票


    二、审议通过《关于中信银行2012年度机构发展规划的议案》


    表决结果：赞成15票      反对0票        弃权0票


    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司董事会

                                                 二〇一二年五月三十日




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