A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行      编号：临2012-26
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2012
年5月24日向全体监事发出书面会议通知，于2012年5月30日在北京以现场方式召
开。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。


    本次会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于监事会工作安排的议案》


    表决结果：赞成：5票               反对：0票            弃权：0票


    监事会同意在公司第三届监事会主席选举产生前，暂由郑学学监事代行公司
监事会主席职责。


    2、审议通过《关于选举第三届监事会提名委员会委员和主任委员的议案》


    表决结果：赞成：5票               反对：0票            弃权：0票


    监事会同意任命庄毓敏女士、骆小元女士、邓跃文先生担任第三届监事会提
名委员会委员，庄毓敏女士担任第三届监事会提名委员会主任委员。


    3、审议通过《关于选举第三届监事会监督委员会委员和主任委员的议案》


    表决结果：赞成：5票               反对：0票            弃权：0票
    监事会同意任命郑学学先生、庄毓敏女士、骆小元女士、李刚先生担任第三
届监事会监督委员会委员，郑学学先生担任第三届监事会监督委员会主任委员。


    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司监事会
                                               二〇一二年五月三十日




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