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                           中信銀股份有限公司
               China CITIC Bank Corporation Limited
                          (在中華人民共和國註冊成的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                   董事會召開日期

中信銀股份有限公司（「本」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本董事會
將於二一二八月二十九日（星期三）舉董事會會議，以考慮及通過（包括其
他事項）本及其附屬公司截至二一二六月三十日止六个月的中期業績。




                                                              承董事會命
                                                       中信銀股份有限公司
                                                                 田國
                                                                 董事長

中國●京
二一二八月十四日

於本公告刊發日期，本執董事為陳小憲博士及曹彤博士；非執董事為田國先生、竇建中先
生、居偉民先生、郭克彤先生、趙小凡博士、陳許多琳士、安赫爾卡費爾南德斯（ngel
Cano Fernández）先生及何安德斯巴赫爾南德斯（José Andrés Barreiro Hernandez）先
生；及獨非執董事為白重恩博士、謝榮博士、王翔飛先生、哲平先生及邢天才博士。




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