A股证券代码：601998     A股股票简称：中信银行       编号：临2012-35
H股证券代码：998        H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中信银行股份有限公司（简称“本公司”）第三届监事会第二次会议于2012
年8月10日发出书面会议通知，2012年8月29日以现场会议的方式召开。会议应参
会监事5名，实际参会监事5名，郑学学监事因事委托庄毓敏监事代为出席和表决。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的
有关规定。会议审议通过了以下议案：

    审议通过关于《中信银行股份有限公司2012年半年度报告》的议案。通过履
职监督及审议议案，本公司监事确认：

    1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定；

    2、鉴于本公司为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报
告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反
映出本公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与半年度报告编制和审议的本公司相关人员有违反保密规定的
情形。

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    特此公告。




                                            中信银行股份有限公司监事会
                                                二〇一二年八月三十日