A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行     编号：临2012-43
   H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行


                           中信银行股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2012 年 10 月

15 日发出书面会议通知，2012 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会

议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。


    会议审议通过了《中信银行股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 13 票       反对 0 票         弃权 0 票


    《中信银行股份有限公司 2012 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

    特此公告




                                                  中信银行股份有限公司董事会

                                                      二〇一二年十月三十日