A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行     编号：临2012-42
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
               关于独立董事任职资格获批的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“本公司”）于2012年5月30日召开的2011 年
度股东大会选举刘淑兰女士、吴小庆女士和王联章先生为本公司独立董事。


    本公司近日收到《中国银监会关于中信银行刘淑兰、吴小庆任职资格的批复》
（银监复[2012]619号），中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已根
据有关规定核准了刘淑兰女士、吴小庆女士担任本公司独立董事的任职资格，王
联章先生担任本公司独立董事的任职资格将另文批复。董事会于此正式宣布：刘
淑兰女士、吴小庆女士就任本公司独立董事，任期自银监会核准其任职资格之日
起开始计算，至本公司第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，
独立董事在本公司连续任职将不超六年。本公司暂时留任的原独立董事白重恩先
生、谢荣先生同时离任。


    同时，自银监会核准刘淑兰女士、吴小庆女士的任职资格之日起，刘淑兰女
士就任本公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员、审计与关联交易控制委员会
委员；吴小庆女士就任提名与薪酬委员会委员、审计与关联交易控制委员会委员
和风险管理委员会委员。


    刘淑兰女士、吴小庆女士的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请
参见本公司于2012年3月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港
联合交易所有限公司披露易网站 (www.hkexnews.hk)和公司网站(bank.ecitic.com)
的《中信银行股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》。



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    本公司董事会对刘淑兰女士、吴小庆女士的加入表示欢迎，对原独立董事白
重恩先生、谢荣先生在任期间对本公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。


    特此公告



                                           中信银行股份有限公司董事会

                                               二〇一二年十月三十日




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