A股证券代码：601998         A股股票简称：中信银行    编号：临2012-48
   H股证券代码：998            H股股票简称：中信银行


                           中信银行股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2012 年 11 月

16 日发出通知，2012 年 11 月 23 日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事 13

人，实际参会董事 13 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股

份有限公司章程》的相关规定。


    会议审议通过了《关于参与数据中心建设用地使用权招标活动的议案》

    表决结果：赞成 13 票        反对 0 票        弃权 0 票


    公司于 2011 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于

中信银行数据中心项目立项的议案》，同意“中信银行数据中心项目”正式立项，并

授权高级管理层成立项目工作组，完成土地购买以及其他必要工作，在形成项目初步

设计方案和概算后提交董事会审议。


    依据前述董事会会议决议，公司拟于近期进行土地投标。董事会批准公司按照法

律法规及法定程序参与国有建设用地使用权招标活动。

    特此公告

                                                   中信银行股份有限公司董事会

                                                 二〇一二年十一月二十四日