A股证券代码：601998         A股股票简称：中信银行          编号：临2013-01
H股证券代码：998            H股股票简称：中信银行

                       中信银行股份有限公司
          关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信银行股份有限公司（简称“本行”）于 2012 年 10 月 18 日召开的 2012
年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程有关利润分配条款的议案》
（简称“本次公司章程修订”）。

    本行于近日收到《中国银监会关于中信银行修订公司章程的批复》（银监复
[2012]784 号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）
已核准本次公司章程修订。修订后的公司章程于银监会核准之日起生效。

    本次公司章程修订的具体内容可参见本行于 2012 年 9 月 3 日刊载于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司披露易网站
(http://www.hkexnews.hk)和本行网站(http://bank.ecitic.com)的《中信银行 2012 年
第二次临时股东大会会议资料》。

    修订后的章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告




                                               中信银行股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年一月八日