A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行    公告编号：临2013-04
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第八次会议于2013年2
月6日发出书面会议通知，2013年2月21日完成通讯表决形成会议决议。会议应参
会董事15人，实际参会董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过《中信银行信用风险内部评级管理政策（1.0版，2013年）》


    表决结果：赞成15票            反对0票           弃权0票


    二、审议通过《中信银行信用风险内部评级体系验证管理办法（1.0版，2013
年）》


    表决结果：赞成15票            反对0票           弃权0票


    三、审议通过《中信银行信用风险压力测试管理办法（1.0版，2013年）》


    表决结果：赞成15票            反对0票           弃权0票


    四、审议通过《中信银行股份有限公司市场风险管理政策（2.0版，2013年）》


    表决结果：赞成15票            反对0票           弃权0票


    五、审议通过《中信银行股份有限公司信息披露管理制度（2.0版，2013年）》


    表决结果：赞成15票            反对0票           弃权0票
特此公告


           中信银行股份有限公司董事会


               二〇一三年二月二十二日