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                                                    中信銀行股份有限公司
                                China CITIC Bank Corporation Limited
                                                 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                                                         (股份代號: 998)



                                                                   董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈， 本行董事
會將於二零一三年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括
其他事項）截至二零一二年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息(如有)。




                                                                                            承董事會命
                                                                                       中信銀行股份有限公司
                                                                                             田國立
                                                                                              董事長

中國●北京
2013年3月12日

於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士及曹彤博士；非執行董事為田國立先生、陳小憲博士、
竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、張小衛先生、安赫爾 卡諾 費爾南德斯（ ngel Cano
Fernández）先生及岡薩洛托拉諾瓦那（ Gonzalo Torao Vallina）先生；及獨立非執行董事為李
哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女士和王章先生。




WK\Citic (2007) \2013 AGM\Announcement\601998_20130313_1_H 股公告-董事会召开日期.doc