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                           中信銀股份有限公司
                China CITIC Bank Corporation Limited
                          (在中華人民共和國註冊成的股份有限公司)
                                       (股份代號: 998)



                                    董事會召開日期


中信銀股份有限公司（「本」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本董事會
將於二一三四月二十日（星期五）舉董事會會議，以考慮及通過（包括其
他事項）本及其附屬公司截至二一三三月三十一日止三個月的第一季業
績。




                                                              承董事會命
                                                         中信銀股份有限公司
                                                                 田國
                                                                 董事長


中國●京

二一三四月十一日

於本公告刊發日期， 本執董事為朱小黃博士及曹彤博士； 非執董事為田國先生、陳小憲博
士、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、張小衛先生、安赫爾 卡 費爾南德斯（ngel
Cano Fernández）先生及岡薩 何托瓦那(Gonzalo José Torao Vallina)先生；及獨非
執董事為哲平先生、邢天才博士、淑士、吳小慶士及王章先生。




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