A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行     编号：临2013-15
   H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行


                           中信银行股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第十一次会议于 2013 年 4

月 11 日发出书面会议通知，2013 年 4 月 26 日在北京以现场会议形式完成表决形成决

议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人，窦建中董事、李哲平董事、刘淑兰

董事、安赫尔卡诺费尔南德斯董事分别委托居伟民董事、吴小庆董事、王联章董事、

冈萨洛托拉诺瓦易那董事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于股东提名选举常振明先生担任中信银行股份有限公司董事的

议案》


    表决结果：赞成 14 票            反对 0 票                 弃权 0 票


    本项议案将作为临时提案提交 2012 年度股东大会审议。常振明先生的声明及简历

参见附件。


    独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下：同意。


    二、审议通过《中信银行 2013 年第一季度报告》


    表决结果：赞成 14 票            反对 0 票                 弃权 0 票




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    《中信银行 2013 年第一季度报告》的内容请参见上载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和本行网站（http://bank.ecitic.com）的相关公告。


    特此公告


                                                    中信银行股份有限公司董事会


                                                        二〇一三年四月二十七日




                                       2
附件一：


     中信银行股份有限公司董事候选人声明
                        （非独立董事适用）



    依据公司章程第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限公司董

事会董事候选人，现公开声明如下：


    本人同意接受提名为中信银行股份有限公司董事，并就相关事项声明及承诺如下：


    一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、完整；


    二、本人当选为中信银行股份有限公司董事后，将根据相关法律法规的规定和《中

信银行股份有限公司章程》的规定，切实履行董事的职责和义务。




                                                              声明人：常振明

                                                             2013 年 4 月 26 日




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附件二:



                          常振明先生简历
    常振明，56 岁，中国国籍，自 2011 年 12 月起担任中国中信集团有限公司（原中

国中信集团公司）和中国中信股份有限公司董事长。常先生同时担任中信泰富有限公

司董事会主席、中信（香港集团）有限公司董事长、中信国际金融控股有限公司副董

事长、中信国际资产管理有限公司董事长。常先生于 2011 年 3 月起担任中信（香港集

团）有限公司董事长，2009 年 4 月起担任中信泰富有限公司董事会主席，2006 年 10

月起担任中信国际金融控股有限公司副董事长，2006 年 10 月起担任中信国际资产管

理有限公司董事长。常先生于 2010 年 12 月至 2011 年 12 月担任中国中信集团公司董

事长，2006 年 7 月至 2010 年 12 月担任中国中信集团公司副董事长兼总经理， 2006

年 12 月至 2011 年 5 月担任本行副董事长和非执行董事，2006 年 11 月至 2013 年 3 月

担任中信银行（国际）有限公司非执行董事。常先生于 2004 年 7 月至 2006 年 7 月担

任中国建设银行股份有限公司副董事长兼行长，1995 年 8 月至 2004 年 7 月担任中国

中信集团公司执行董事兼副总经理，1994 年 1 月至 1995 年 8 月担任中国国际信托投

资公司协理，1993 年 9 月至 1994 年 1 月出任本行副行长，1992 年 10 月至 1993 年 9

月出任本行行长助理。常先生为高级经济师，毕业于北京第二外国语学院，获日本语

言文学学士学位，后获纽约保险学院工商管理硕士学位。




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