A股证券代码：601998     A股股票简称：中信银行          编号：临2013-16
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第六次会议于2013
年4月15日发出书面会议通知，2013年4月26日在北京富华大厦以现场会议形式完
成表决并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5名，邓跃文监事因事委
托李刚监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中
信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于<中信银行2013年第一季度报告>的议案》。

    赞成：5票         反对：0票        弃权：0票

    根据相关规定，监事会出具了如下审核意见：

    一、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理
制度的相关规定；

    二、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

    三、未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行
为。

    特此公告




                                            中信银行股份有限公司监事会
                                                 二〇一三年四月二十七日

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