2013 年第一次临时股东大会会议资料




     中信银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会会议资料




        二〇一三年八月六日
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                  会 议 议 程


会议召开时间：2013年8月6日10时
会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
              厦C座16楼会议室
召集人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
   一、 宣布会议开始
   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
   三、 董事会秘书宣示会议须知
   四、 推选计票人、监票人
   五、 审议议案、填写表决表
   六、 休会（统计表决结果）
   七、 宣布表决结果
   八、 宣布会议决议
   九、 律师宣读法律意见书
   十、 宣布会议结束




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                                 文件目录
普通决议议案：


议案：关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案.............................. 3

附件 1：中信银行股份有限公司监事提名人声明............................................... 4

附件 2：中信银行股份有限公司监事候选人声明............................................... 5

附件 3：中信银行股份有限公司监事候选人简历............................................... 6




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议案：关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案


各位股东：
    根据《公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司
章程》有关规定，中信银行股份有限公司第三届监事会提名
欧阳谦先生担任第三届监事会监事。
    欧阳谦先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职
资格，并已向本行书面承诺：同意接受提名且其公开披露的
资料真实、有效，并保证当选后能够履行监事职责。提名人
声明、候选人声明及简历请参见附件。
    欧阳谦先生担任本行监事期间将根据其工作情况取得
相应报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各
项保险金、住房公积金及年金。
    现提请股东大会进行审议。
    以上，请审议。




    附件：1、中信银行股份有限公司监事提名人声明
             2、中信银行股份有限公司监事候选人声明
             3、中信银行股份有限公司监事候选人简历




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附件 1：


  中信银行股份有限公司监事提名人声明

    提名人中信银行股份有限公司（“中信银行”）第三届监
事会现就提名欧阳谦为中信银行监事会监事候选人发表公开
声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面
同意出任中信银行监事会监事候选人，提名人认为被提名人
符合中信银行所适用之法律、行政法规及其他有关规定以及
该公司章程规定的任职条件。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能
导致的后果。




                  提名人：中信银行股份有限公司监事会
                             二〇一三年六月十七日




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附件 2：


  中信银行股份有限公司监事候选人声明

    依据公司章程第一百九十四条有关要求，本声明人作为
中信银行股份有限公司第三届监事会监事候选人，现公开声
明如下：
    本人符合该公司所适用之法律、行政法规及其他有关规
定以及该公司章程规定的任职条件。本人完全清楚监事的职
责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
中国银监会及证券监管机构、上市地证券交易所可依据本声
明确认本人的任职资格。本人在担任该公司监事期间，将遵
守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上市地证券交易所规定的要求，确保有足够的时间和精力
履行职责，履行忠实义务和勤勉义务。


                                     声明人：欧阳谦
                              二〇一三年六月十七日




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附件 3：


  中信银行股份有限公司监事候选人简历

    欧阳谦先生 58岁 中国国籍

    欧阳先生于1988年加入本行，至今一直为本行服务。欧阳先生自

1995年7月至2013年6月担任本行副行长。自1994年4月至1995年7月，

任本行行长助理。1991年欧阳博士负责本行内部风险控制系统的研究

设计工作。1989年1月，欧阳博士在本行资金部工作，主要从事外汇

交易、债券交易、黄金买卖等；同年9月，开始从事资产组合投资管

理工作。2005年以来，欧阳博士同时担任振华国际财务有限公司董事

长。欧阳博士为高级经济师，毕业于清华大学，获水利机械专业学士

学位，后获英国曼彻斯特大学航空工程博士学位。




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