A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行      编号：临2013-24
   H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行


                           中信银行股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十四次会议于 2013

年 6 月 18 日发出书面会议通知，2013 年 6 月 20 日完成通讯表决形成会议决议。会议

应参会董事 14 人，实际参会董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。


    会议审议通过了《关于召集 2013 年第一次临时股东大会的议案》。


    表决结果：赞成 14 票             反对 0 票                弃权 0 票


    董事会批准于 2013 年 8 月 6 日以现场方式召开本行 2013 年第一次临时股东大会，

审议《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》。2013 年第一次临时股东

大会召开事项将另行通知和公告。


    特此公告。


                                                   中信银行股份有限公司董事会


                                                      二〇一三年六月二十一日