A股证券代码：601998            A股股票简称：中信银行   编号：临2013-28
H股证券代码：998               H股股票简称：中信银行


                             中信银行股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会决议公告

                                       特别提示


   本行董事会及全体董事保证保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示

            本次会议无否决提案的情况；
            本次会议无变更前次股东大会决议的情况。


   一、     会议的召集、召开及出席情况


   （一）中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2013年第一次临时股东

大会于2013年8月6日上午10:00在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C

座16层会议室召开。


   （二）参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数17人，代表有表决权股

份38,095,995,124股，占本行股份总数的81.42%，具体由下表所示：

出席会议的股东和代理人人数                                  17
  其中：A 股股东人数                                        2
        H 股股东人数                                        15
所持有表决权的股份总数（股）                                38,095,995,124
  其中：A 股股东持有股份总数                                28,938,991,474
        H 股股东持有股份总数                                9,157,003,650
占公司有表决权股份总数的比例（%）                           81.42%
  其中：A 股股东持股占股份总数的比例                        61.85%
        H 股股东持股占股份总数的比例                        19.57%



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   （三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，由于本行

董事长暂时空缺，常务副董事长无法参会，经半数以上董事推选，会议由执行董

事朱小黄先生主持。


   （四）本行在任董事14人，朱小黄、曹彤、张小卫、王联章等4名董事亲自

出席了本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；本行在任监事5人，5名监事亲

自出席了本次会议；董事会秘书林争跃因公务无法亲自出席本次会议；本行高级

管理人员欧阳谦、苏国新、曹国强、王连福、朱加麟、胡罡、郭党怀和方合英列

席本次会议。


   二、      提案审议情况

   本次股东大会采用与会股东（含授权代表）现场投票的表决方式，审议通过

了《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》：

  同意票数        同意比例    反对票数        反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
38,090,727,496   99.986172%   3,156,128   0.008285%      2,111,500   0.005543%      是

   欧阳谦先生担任本行监事期间将根据其工作情况取得相应报酬，包括工资、

奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险金、住房公积金及年金。


   三、      律师见证情况


   本次股东大会经北京市君合律师事务所张蕾律师及陈贵阳律师见证，并出具

了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格和表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等法律法规及中信银行股份有限公司章程的有关规定，本次股东大会

表决结果合法有效。


   四、      备查文件



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1.   中信银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2.   北京市君合律师事务所出具的《关于中信银行股份有限公司2013年

     第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                     中信银行股份有限公司董事会

                                           二〇一三年八月七日




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