A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2013-30 H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行 中信银行股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十五次会议于 2013 年 7 月 30 日发出书面会议通知,2013 年 8 月 8 日完成通讯表决形成会议决议。会议 应参会董事 14 人,实际参会董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议通过了《中信银行 2013 年内控体系完善及内控评价实施方案》。 表决结果:赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 二〇一三年八月九日