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                                                       中信銀行股份有限公司
                                 China CITIC Bank Corporation Limited
                                                    (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                                                             (股份代號: 998)



                                                                      董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈， 本行董事
會將於二零一三年十月二十九日（星期二）舉行會議，以考慮及通過（包括其他事
項）本行及其附屬公司截至二零一三年九月三十日止的九個月的季度業績。




                                                                                                                              承董事會命
                                                                                                              中信銀行股份有限公司
                                                                                                                               常振明
                                                                                                                                董事长

中國  北京
2013年10月15日

於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先生、居偉民先
生、郭克彤先生、張小衛先生、安赫爾卡諾費爾南德斯（ngel Cano Fernández）先生及岡薩洛何塞托拉諾瓦
那（Gonzalo José Torao Vallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶
女士和王章先生。




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