A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行        编号：临2013-46
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第十二次会议于
2013年10月17日发出书面会议通知，2013年10月29日在北京富华大厦以现场会议
形式完成表决并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，庄毓敏监事、
邓跃文监事因事分别委托骆小元监事、李刚监事代为出席和表决。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过《关于<中信银行股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》。

    表决结果： 赞成6票     反对0票       弃权0票

    通过履职监督及审议议案，本行监事确认：

    一、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理
制度的相关规定；

    二、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；

    三、未发现参与季度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行
为。



    特此公告。



                                               中信银行股份有限公司监事会

                                                   二〇一三年十月三十日

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