2013 年第三次临时股东大会会议资料




     中信银行股份有限公司

2013年第三次临时股东大会会议资料




      二〇一三年十二月十七日
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                  会 议 议 程


会议召开时间：2013年12月17日9:30
会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
              C座16楼会议室
召集人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
   一、 宣布会议开始
   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
   三、 董事会秘书宣示会议须知
   四、 推选计票人、监票人
   五、 审议议案、填写表决表
   六、 休会（统计表决结果）
   七、 宣布表决结果
   八、 宣布会议决议
   九、 律师宣读法律意见书
   十、 宣布会议结束




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                                                文件目录
普通决议议案：


议案一：关于选举李庆萍女士担任中信银行股份有限公司非执行董事的议案

................................................................................................................................. 3

议案二：关于选举孙德顺先生担任中信银行股份有限公司执行董事的议案 . 7




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议案一：关于选举李庆萍女士担任中信银行股份有限公司非
       执行董事的议案


各位股东：
    根据《公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司
章程》有关规定，中信银行股份有限公司第三届董事会提名
李庆萍女士担任第三届董事会非执行董事。
    李庆萍女士非执行董事任期自中国银行业监督管理委员
会核准其任职资格之日起至本行第三届董事会任期届满之日
止，任期届满可以连选连任。李庆萍女士担任本行非执行董
事期间不从本行领取任何董事津贴。
    李庆萍女士同意接受提名，并已向本行书面承诺：公开
披露的资料真实、完整；当选后切实履行非执行董事职责和
义务。李庆萍女士的声明及简历见附件。
    本项议案已经本行董事会审议通过，现提请股东大会审
议。股东大会表决通过本议案后，李庆萍女士担任本行非执
行董事的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
    以上，请审议。


    附件：1、非执行董事提名人声明
             2、非执行董事候选人声明
             3、李庆萍女士简历




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附件 1：
               中信银行股份有限公司
               非执行董事提名人声明

    提名人中信银行股份有限公司（“中信银行”）第三届董事
会现就提名李庆萍女士为中信银行第三届董事会非执行董事
候选人发表公开声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面
同意出任中信银行董事会非执行董事候选人，提名人认为被
提名人符合中信银行所适用之法律、行政法规及其他有关规
定以及该公司章程规定的任职条件。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能
导致的后果。


                   提名人：中信银行股份有限公司董事会
                               二〇一三年十月




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附件 2：

            中信银行股份有限公司
            非执行董事候选人声明

    依据《商业银行公司治理指引》第四十五条、公司章程
第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限
公司董事会非执行董事候选人，现公开声明如下：
    本人同意接受提名为中信银行股份有限公司非执行董
事，并就相关事项声明及承诺如下：
    一、本人已披露的简历及其他与非执行董事候选人资格
相关的资料真实、完整；
    二、本人当选为中信银行股份有限公司非执行董事后，
将根据相关法律法规的规定和《中信银行股份有限公司章程》
的规定，切实履行非执行董事的职责和义务。




                                   声明人：李庆萍
                                          二〇一三年十月




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附件 3:


                 李庆萍女士简历

    李庆萍女士，1962 年出生，中国国籍，现任中国中信股
份有限公司副总经理、党委委员。此前，李女士自 1984 年 8
月至 2007 年 1 月，任中国农业银行总行国际业务部干部、副
处长、处长、副总经理、总经理；自 2007 年 1 月至 2008 年
12 月任中国农业银行广西分行党委书记、行长；自 2009 年 1
月至 2009 年 5 月任中国农业银行零售业务总监兼个人业务
部、个人信贷业务部总经理；自 2009 年 5 月至 2013 年 9 月
任中国农业银行总行零售业务总监兼个人金融部总经理。李
女士在中国银行业拥有 29 年从业经历，对国际业务和零售业
务有较深的研究。李女士为高级经济师，毕业于南开大学国
际金融专业，经济学硕士。




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议案二：关于选举孙德顺先生担任中信银行股份有限公司执
       行董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司
章程》有关规定，中信银行股份有限公司第三届董事会提名
孙德顺先生担任第三届董事会执行董事。
    孙德顺先生执行董事任期自中国银行业监督管理委员会
核准其任职资格之日起至本行第三届董事会任期届满之日
止，任期届满可以连选连任。孙德顺先生担任本行执行董事
期间不在本行领取任何董事津贴，将根据其在本行的职位取
得相应的报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费
和各项保险金、住房公积金及年金。
    孙德顺先生同意接受提名，并已向本行书面承诺：公开
披露的资料真实、完整；当选后切实履行执行董事职责和义
务。孙德顺先生的声明及简历见附件。
   本项议案已经本行董事会审议通过，现提请股东大会审
议。股东大会表决通过本议案后，孙德顺先生担任本行执行
董事的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
   以上，请审议。


    附件：1、执行董事提名人声明
             2、执行董事候选人声明
             3、孙德顺先生简历



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附件 1：
               中信银行股份有限公司
               执行董事提名人声明

    提名人中信银行股份有限公司（“中信银行”）第三届董事
会现就提名孙德顺先生为中信银行第三届董事会执行董事候
选人发表公开声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面
同意出任中信银行董事会执行董事候选人，提名人认为被提
名人符合中信银行所适用之法律、行政法规及其他有关规定
以及该公司章程规定的任职条件。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能
导致的后果。


                   提名人：中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年十月




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附件 2：

            中信银行股份有限公司
              执行董事候选人声明

    依据《商业银行公司治理指引》第四十五条、公司章程
第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限
公司董事会执行董事候选人，现公开声明如下：
    本人同意接受提名为中信银行股份有限公司执行董事，
并就相关事项声明及承诺如下：
    一、本人已披露的简历及其他与执行董事候选人资格相
关的资料真实、完整；
    二、本人当选为中信银行股份有限公司执行董事后，将
根据相关法律法规的规定和《中信银行股份有限公司章程》
的规定，切实履行执行董事的职责和义务。




                                   声明人：孙德顺
                                          二〇一三年十月




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附件 3:


                   孙德顺先生简历

    孙德顺先生，1958 年出生，中国国籍，现任中信银行股
份有限公司副行长。孙先生于 2011 年 10 月加盟本行。此前，
2010 年 1 月至 2011 年 10 月，孙先生担任交通银行北京管理
部副总裁，兼任交通银行北京市分行行长。2005 年 12 月至
2009 年 12 月，孙先生担任交通银行北京市分行行长。1984
年 5 月至 2005 年 11 月，孙先生在中国工商银行海淀区办事
处、海淀区支行、北京分行、总行数据中心（北京）等单位
工作，1995 年 12 月至 2005 年 11 月，担任中国工商银行北
京分行行长助理、副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月，曾
兼任工商银行总行数据中心（北京）总经理。1981 年 4 月至
1984 年 5 月，孙先生就职于中国人民银行。孙先生拥有 32
年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获
经济学硕士学位。




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