A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行      编号：临2013-49
   H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
     董事会风险管理委员会主席、非执行董事辞任公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中信银行股份有限公司(“本行”)董事会宣布，董事会于近日收到本行非执
行董事冈萨洛何塞托拉诺瓦易那（Gonzalo José Torao Vallina）先生和非
执行董事安赫尔卡诺费尔南德斯（ngel Cano Fernández）先生于 2013 年 11
月 11 日分别签署的辞呈。
     冈萨洛何塞托拉诺瓦易那先生因西班牙对外银行（“BBVA”）在本行的持
股比例减少而导致其由 BBVA 委派的工作发生调整，辞去本行董事会风险管理委
员会主席职务，冈萨洛何塞托拉诺瓦易那先生的辞职自 2013 年 11 月 11 日起
生效。冈萨洛何塞托拉诺瓦易那先生辞去上述风险管理委员会主席职务后，
仍为本行董事会风险管理委员会成员。
     安赫尔卡诺费尔南德斯先生因 BBVA 在本行的持股比例减少而导致由
BBVA 委派至本行的董事人数调整，辞去本行非执行董事职务，安赫尔卡诺费
尔南德斯先生的辞职自 2013 年 11 月 11 日起生效。
     冈萨洛何塞托拉诺瓦易那先生和安赫尔卡诺费尔南德斯先生均确认，
其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本行股东注
意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
     有关文件已送达董事会，并完成内部报告和确认程序。董事会谨此就冈萨
洛何塞托拉诺瓦易那先生和安赫尔卡诺费尔南德斯先生在本行担任上述职
务期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。
     特此公告。
                                             中信银行股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年十一月十八日