A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行       编号：临2013-55
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十九次会议于
2013年12月10日发出书面会议通知，2013年12月16日以通讯会议形式完成召开形
成决议。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。




    会议审议通过了《关于中信银行确认<中国中信集团有限公司2013年简短版
美国处置计划>相关内容的议案》。

    根据美国相关法律法规的规定，中国中信集团有限公司需向美国相关监管机
构递交《中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划》（以下简称“《处
置计划》”），《处置计划》将涵盖中信银行（国际）有限公司在美国的分支机
构。




    表决结果： 赞成12票        反对0票        弃权0票




    特此公告

                                           中信银行股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年十二月十八日


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