香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責,對其準確性或完整性亦發 表任何聲明,並明確表示,概對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號: 998) 董事會召開日期 中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈, 本行董事 會將於二零一四年三月二十七日(星期四)舉行董事會會議,以考慮及通過(包括 其他事項)截至二零一三年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息(如有)。 承董事會命 中信銀行股份有限公司 常振明 董事長 中國●北京 2014年3月3日 於本公告日期,本行執行董事為朱小黃博士;非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、竇建中先 生、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩何托瓦那(Gonzalo José Torao Vallina)先 生;及獨立非執行董事為哲平先生、邢天才博士、淑士、吳小慶士和王章先生。