A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行        编号：临2014-11
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行




                      中信银行股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第十五次会议于
2014年2月24日发出书面会议通知，2014年3月10日完成通讯表决形成会议决议。
会议应参会监事6名，实际参会监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过《关于完善监事会对董事、监事和高管人员履职评价有关制度
的议案》。

    表决结果： 赞成6票        反对0票        弃权0票

    监事会同意生效实施修订后的《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价
办法》，以及新制定的《监事会对高管人员履职评价实施细则（试行）》和《监
事会对监事履职评价实施细则（试行）》。




    特此公告



                                           中信银行股份有限公司监事会

                                                 二〇一四年三月十一日




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