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                           中信銀行股份有限公司
                China CITIC Bank Corporation Limited
                         (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                  董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事
會將於二零一四年四月二十九日（星期二）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括
其他事項）本行及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止的三個月的季度業
績。




                                                             承董事會命
                                                      中信銀行股份有限公司
                                                                常振明
                                                                董事長

中國  北京
二零一四年四月十四日

於本公告日期，本行執行董事為朱小黃博士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、陳小憲博
士、竇建中先生、李慶萍女士、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩洛 何塞托拉諾 瓦易那（ Gonzalo
José Torao Vallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女
士和王聯章先生。