A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       公告编号：临2014-22

H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行




                      中信银行股份有限公司

                           董事辞任公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信银行股份有限公司（简称“本行”）董事会（简称“董事会”）宣布，董
事会于2014年4月14日收到本行独立董事刘淑兰女士的辞呈。刘淑兰女士因工作
精力和个人时间安排原因辞去本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会
委员及提名与薪酬委员会委员等职务。刘淑兰女士的辞任将自继任人员的独立董
事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准，并正式就任本行独立董事之日
起生效。

    本行将尽快通过股东大会选举新任独立董事。

    刘淑兰女士兹确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的
事项须提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生
的诉讼和争议。

    谨此就刘淑兰女士对本行作出的宝贵贡献深表谢意。

    特此公告。




                                            中信银行股份有限公司董事会

                                                   二〇一四年四月十五日