中信银行:董事会会议决议公告2014-06-06
A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2014-30
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2014年5月30日发出有关会
议通知,2014年6月4日以现场形式完成一次董事会会议召开并形成决议。会议应
参会董事14名,实际参会董事14名。冈萨洛何塞托拉诺瓦易那董事、孙德顺董
事、张小卫董事、刘淑兰董事、吴小庆董事分别委托常振明董事长、李庆萍董事、
陈小宪常务副董事长、王联章董事、邢天才董事代为出席和表决。常振明董事长
主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公
司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2014年度总行审计部及区域审计中心审计项目计划》
表决结果: 赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会同意施行《2014年度总行审计部及区域审计中心审计项目计划》。
二、审议通过《关于修订我行与BBVA相关合作协议条款的议案》
冈萨洛何塞托拉诺瓦易那董事因与本议案表决事项存在利害关系,需回避
表决,本议案有效表决票数为13票。
表决结果: 赞成13票 反对0票 弃权0票
董事会同意接受西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
以下简称“BBVA”)关于“修订及终止本行与BBVA相关合作协议条款”的补
充协议提出的对《投资人权利协议》和《战略合作协议》中的有关修订,授权高
级管理层人员签署相关文件。具体修订内容如下:
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(一)本行与BBVA现同意双方免除对方在《战略合作协议协议》第四条项
下的所有和任何义务、承诺、约定、责任和/或索赔,具体效力如下:
1. 不再限制BBVA在中国及本行在西班牙设立机构;
2. 不再限制BBVA在中国境内就重点业务合作领域和核心业务自行开展或
者与第三方合作开展业务;不再限制本行在中国境内与任何外国银行在核心业务
合作领域开展合作;
3. 不再限制BBVA在中国境内开展非重点业务合作领域的业务,也不再限
制本行在中国境内与任何外国银行在该领域开展任何合作;
4. 不再限制本行在BBVA地域内与任何其他银行开展任何合作;
5. BBVA无须与本行就其保留的产品和服务开展合作。
(二)本行、中信集团(原“中国中信集团公司”,现“中国中信集团有限
公司”和/或“中国中信股份有限公司”)与BBVA现同意终止《投资人权利协议》
第5.4条之(a), (b), (c), (e) 及 (f)项效力,免除各方在该等条款项下所有和任何义
务、承诺、约定、责任和/或索赔(第5.4条(d)项除外)。具体效力如下:
1. 不再限制BBVA投资任何中国国内银行;
2. 不再限制BBVA持有任何中国国内银行5%以上股权;
3. 不再限制本行可能导致BBVA对本行持股低于5%的交易(本行与在《投资
人权利协议》中被定义为BBVA竞争者的单位进行涉及参股本行行的交易除外);
及
4. 取消中信集团就BBVA行使买入期权事项做出的若干承诺。
同时,董事会同意接受BBVA关于“修订及终止本行与BBVA相关合作协议
条款”的补充协议提出的终止私人银行、汽车金融合作项目。
三、审议通过《关于聘任朱加麟先生为中信银行股份有限公司副行长的议案》
表决结果: 赞成14票 反对0票 弃权0票
董事会同意聘任朱加麟先生为本行副行长,在中国银行业监督管理委员会核
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准此项任职资格时就任。朱加麟先生的简历请参见附件一。
本行独立董事李哲平先生、邢天才先生、刘淑兰女士、吴小庆女士、王联章
先生关于聘任朱加麟先生为副行长的独立意见函请参见附件二。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
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附件一:
朱加麟先生简历
本行党委委员。朱先生于 2013 年 3 月作为高级管理人员、党委委员加入
本行。2005 年至 2013 年 3 月担任信诚人寿保险有限公司董事、副首席执行官,
2004 年至 2005 年担任信诚人寿保险有限公司董事副总经理、首席营运官,2000
年至 2004 年担任信诚人寿保险有限公司董事副总经理,1998 年至 2000 年担任
中信银行总行首席清收主管兼资产保全部总经理,1997 年至 1998 年担任中国
国际信托投资公司保险筹备组负责人,1996 年至 1997 年在日本生命保险公司
及日本财产保险公司工作研修,1990 年至 1995 年担任中信银行总行行长秘书,
1988 年至 1989 年在日本野村证券公司工作研修,1986 年至 1988 年在中国国
际信托投资公司银行部办公室公关科工作,任副科长。
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附件二:
中信银行股份有限公司独立董事
关于聘任朱加麟先生为副行长
的独立意见函
按照法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》规定,我们作为中信银行
股份有限公司的独立董事,现就第三届董事会第二十二次会议关于聘任朱加麟先
生为副行长的事项发表独立意见如下:
经审议,同意聘任朱加麟先生为本行副行长,在中国银行业监督管理委员会
核准此项任职资格时就任。
中信银行股份有限公司独立董事
李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章
二〇一四年六月四日
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