香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責，對其準確性或完整性亦發
表任何聲明，並明確表示，概對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承
擔任何責任。




                           中信銀行股份有限公司
                China CITIC Bank Corporation Limited
                         (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                  董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會
將於二零一四年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其
他事項）本行及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止的六個月的中期業績。




                                                             承董事會命
                                                      中信銀行股份有限公司
                                                                常振明
                                                                董事長

中國●北京
二零一四年七月二十八日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、陳小憲博
士、朱小黃博士、竇建中先生、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩洛何塞托拉諾瓦那（ Gonzalo
José Torao Vallina）先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、劉淑蘭女士、吳小慶女
士和王章先生。