A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行       公告编号：临2014-42

H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行




                       中信银行股份有限公司

          关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年5月21日召开的2013
年度股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》 简称“本次公司章程修订”）。

    本行于近日收到《中国银监会关于中信银行修订公司章程的批复》（银监复
[2014]607号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已
核准本次公司章程修订。修订后的公司章程于银监会核准之日起生效。

    本次公司章程修订的具体内容可参见本行于2014年4月28日刊载于上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)，及同步刊载于香港联合交易所有限公司披露
易网站 (http://www.hkexnews.hk)和本行网站(http://bank.ecitic.com)的《中信银行
股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

    修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。



                                                中信银行股份有限公司董事会

                                                    二〇一四年九月二十六日