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                            中信銀行股份有限公司
                 China CITIC Bank Corporation Limited
                          (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                   董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈， 本行董事
會將於二零一四年十月二十九(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他
事項）本行及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止的九個月的季度業績。




                                                               承董事會命
                                                       中信銀行股份有限公司
                                                                 常振明
                                                                 董事長


中國  北京
二零一四年十月九日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、陳小憲博士、朱小黃博
士、竇建中先生、郭克彤先生、張小衛先生及岡薩何托瓦那（Gonzalo José Torao Vallina）先生；
及獨立非執行董事為李哲平先生、邢天才博士、淑女士、吳小慶女士和王章先生。