A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2014-65
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行




          中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2014年12月26日发出有关会议
书面通知，2014年12月30日在北京东方文化大厦以现场形式完成一次监事会会议召
开并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5名。欧阳谦监事长主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修订监事会监督委员会议事规则的议案》

    表决结果： 赞成5票   反对0票    弃权0票

    二、审议通过《关于修订监事会提名委员会议事规则的议案》

    表决结果： 赞成5票   反对0票    弃权0票



    特此公告。



                                              中信银行股份有限公司监事会

                                                 二〇一四年十二月三十一日