A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2015-007
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行




         中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年3月4日发出有关会议
书面通知，2015年3月18日在北京市东方文化大厦1812会议室以现场形式完成一
次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名。郑学学
监事、李刚监事因另有公务分别委托欧阳谦监事长、邓跃文监事代为出席和表决。
欧阳谦监事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银
行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于制定<中信银行股份有限公司监事会对董事会、监事会
及高级管理层履职评价办法（试行）>的议案》

    表决结果： 赞成6票        反对0票         弃权0票

    二、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    表决结果： 赞成6票        反对0票         弃权0票

    监事会同意对监事会议事规则的相关修订（具体修订内容见附件），并同意
将《关于修订监事会议事规则的议案》提交股东大会审议。

    特此公告。




                                            中信银行股份有限公司监事会

                                                 二〇一五年三月十九日
     附件
                                   《中信银行股份有限公司监事会议事规则》修订案及说明



                                          监事会议事规则修订案
                                                                                                               说明
序号        现在条文                     修订后条文（修订格式）        修订后条文（清洁格式）

            第四条 本行监事会由 5 至 9 名 第四条 本行监事会由 5 至 9 名 第四条 本行监事会由 5 至 9 名监 根据《商业银行监事会
1.
            监事组成，包括股东代表出任 监事组成，包括股东代表出任的 事组成，包括股东代表出任的监 工作指引》第五条对外

            的监事、外部监事和职工代表 监事、外部监事和职工代表出任 事、外部监事和职工代表出任的 部 监 事 的 比 例 进 行 修

            出任的监事。其中，由职工代 的监事。其中，外部监事、由本 监事。其中，外部监事、本行职 订。

            表出任的监事不得低于监事会 行职工代表出任的监事均不得 工代表出任的监事均不得低于监

            人数的三分之一，并应有 2 名 低于监事会人数的三分之一，并 事会人数的三分之一。

            外部监事。                   应有 2 名外部监事。