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                           中信銀股份有限公司
                China CITIC Bank Corporation Limited
                         (在中華人民共和國註冊成的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                  董事會召開日期

中信銀股份有限公司（「本」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本董事會
將於二一五四月二十四日（星期五）舉董事會會議，以考慮及通過（包括其
他事項）本及其附屬公司截至二一五三月三十一日止的三個月的季業績。




                                                             承董事會命
                                                      中信銀股份有限公司
                                                                常振明
                                                                董事長

中國●京
二一五四月八日

於本公告日期，本執董事為慶萍士及孫德順先生；非執董事為常振明先生、朱小黃先
生、竇建中先生、張小衛先生及岡薩何托瓦那（Gonzalo José Torao Vallina）先生；及
獨非執董事為哲平先生、吳小慶士、王章先生及袁明先生。