香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責,對其準確性或完整性亦發 表任何聲明,並明確表示,概對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 中信銀股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited (在中華人民共和國註冊成的股份有限公司) (股份代號: 998) 董事會召開日期 中信銀股份有限公司(「本」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,本董事會 將於二一五四月二十四日(星期五)舉董事會會議,以考慮及通過(包括其 他事項)本及其附屬公司截至二一五三月三十一日止的三個月的季業績。 承董事會命 中信銀股份有限公司 常振明 董事長 中國●京 二一五四月八日 於本公告日期,本執董事為慶萍士及孫德順先生;非執董事為常振明先生、朱小黃先 生、竇建中先生、張小衛先生及岡薩何托瓦那(Gonzalo José Torao Vallina)先生;及 獨非執董事為哲平先生、吳小慶士、王章先生及袁明先生。