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整性亦發表任何聲明，並明確表示，概就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內
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                    中信銀股份有限公司
             China CITIC Bank Corporation Limited
                      （在中華人民共和國註冊成的股份有限公司）
                                  （股份代號：998）

                董事會秘書任職資格獲中國銀監會批准公告
茲提述中信銀股份有限公司（「本」）日期為 2015  3 月 20 日有關委任董事會秘書
及席公司秘書，及授權代表變的公告（「委任董事會秘書的公告」），本董事會決
議聘任王康先生（「王先生」）為本董事會秘書及席公司秘書，其擔任席公司秘書
的任命將與其董事會秘書的任命於同日生效。同時，董事會宣佈王先生將自董事會秘書委
任生效同日起獲委任為本之席公司秘書及新授權代表。

本 近日 收 到 《中 國銀 監 會關 於中 信銀 王 康 任 職資 格的 批 覆》 （銀 監覆 [2015]361
號），根據有關規定，中國銀業監督管委員會已核准王康先生擔任本董事會秘書的
任職資格。王康先生自 2015  5 月 21 日起正式就任本董事會秘書、席公司秘書及授
權代表，本原董事會秘書、席公司秘書及授權代表欣先生的辭職同時生效。

王先生的簡詳情請委任董事會秘書的公告。

本董事會對新任董事會秘書、席公司秘書及授權代表王先生表示歡迎，對原董事會秘
書欣先生爲本作出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

      承董事會命
中信銀行股份有限公司
常振明
   董事長








中國●北京
二零一五年五月二十二日

於本公告日期，本執董事為慶萍士及孫德順先生；非執董事為常振明先生、朱
小黃先生、竇建中先生、張小衛先生及岡薩何托瓦那 (Gonzalo Jos é
ToraoVallina)先生；及獨非執董事為哲平先生、吳小慶士、王章先生和袁明先
生。