A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      编号：临2015-29
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行




         中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年6月24日发出有关会
议通知等材料，2015年7月9日在北京市东方文化大厦以现场会议形式完成一次董
事会会议召开并形成决议，会议的表决采用书面形式。会议应参会董事9名，实
际参会董事9名。常振明董事长召集组织了会议。执行董事、行长李庆萍女士组
织了现场审议程序。全体董事参加了对议案的表决，孙德顺、李哲平、吴小庆、
王联章等董事参加了现场审议。相关监事和高管列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。

    会议审议通过了《关于开展信用卡业务公司化改制的议案》。

    表决结果： 赞成9票        反对0票        弃权0票

    董事会同意开展信用卡业务公司化改制，拟由本行和本行子公司出资共同设
立中信信用卡公司。上述事项尚须经相关监管机构核准后方可实施。

    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年七月十日




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