2015 年第二次临时股东大会会议资料




 中信银行股份有限公司

2015年第二次临时股东大会

        会议资料




   二〇一五年十月十五日




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                   会 议 议 程


会议召开时间：2015年10月15日9:30
会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银
              行
召集人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
   一、 宣布会议开始
   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
   三、 董事会秘书宣示会议须知
   四、 推选计票人、监票人
   五、 审议议案、填写表决表
   六、 休会（统计表决结果）
   七、 宣布表决结果
   八、 宣布会议决议
   九、 律师宣读法律意见书
   十、 宣布会议结束




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                               文件目录
审议议案：

特别决议议案：


  议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案 ............................. 3



普通决议议案


  议案二：关于选举舒扬先生担任第四届监事会监事的议案 ............................. 5




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议案一：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：
    《中信银行股份有限公司章程》（简称“公司章程”）现
行有效版本为银监复[2014]607 号文核准后版本。2015 年 3
月，本行因非公开发行优先股发起修订《公司章程》，相关
章程修订议案已经 2015 年 5 月 26 日召开的 2014 年年度股
东大会审议通过，经修订的公司章程尚待中国银行业监督管
理委员会（下称“银监会”）审核批准。本次《公司章程》
修订是在 2014 年年度股东大会审议通过后的版本上作出，
主要涉及：
    一、《公司章程》第十四条，根据中国人民银行的行政
许可，本行经营范围增加“黄金进出口”内容。
    二、《公司章程》第八十二条，根据《商业银行监事会
工作指引》规定，将外部监事提议召开临时股东大会的条件
修订为“全部外部监事提议召开”。
    三、《公司章程》第一百六十七条，根据《银行业金融
机构内部审计指引》规定，在董事会职权中增加“批准本行
内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计
体系”。
    四、《公司章程》第二百七十六条，根据《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》的相关规定，按照我行对证监会审批我

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行向中国烟草总公司定向增发 A 股股票项目反馈意见的回
复，为充分保护中小股东利益，进一步明确现金分红比例条
款，将“除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股
股东的利润不少于母公司普通股股东税后利润的 10%”，修改
为“除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股股东
的利润不少于归属于本行股东净利润的 10%”。
    本次公司章程修订案及说明详见 2015 年 8 月 19 日本行
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站
（bank.ecitic.com）的董事会会议决议公告。
    以上议案提交本行 2015 年第二次临时股东大会审议，
并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。经股东大会审议通过后，尚需报中国
银监会核准后正式生效。
    以上，请审议。




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议案二：关于选举舒扬先生担任第四届监事会监事的议案

各位股东：
    依据《公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有
关规定，本行第四届监事会提名舒扬先生担任第四届监事会
监事，任期至第四届监事会届满时止。
    舒扬先生已向本行书面承诺：同意接受提名且其公开披
露的候选人资料真实、有效，并保证当选后能够履行外部监
事职责。舒扬先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任
职资格。本行监事会的提名人声明，以及舒扬先生的监事候
选人声明和简历详见 2015 年 8 月 19 日本行刊载于上海证券
交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（bank.ecitic.com）的监事会会议决议公告。
    根据本行 2014 年度股东大会通过的《关于第四届监事
会监事津贴政策的议案》，舒扬先生担任监事期间，不在本
行领取任何工资或监事津贴。
    本行监事会会议已审议通过《关于提名舒扬先生作为第
四届监事会监事候选人的议案》，同意提名舒扬先生为第四
届监事会监事候选人。
    现提请股东大会进行审议。
    以上，请审议。




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