A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2015-55
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
                          董事辞任公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（“本行”）董事会于2015年12月11日收到本行独立
董事袁明先生的辞呈。袁明先生因工作精力和个人时间安排原因辞去本行独立董
事，审计与关联交易控制委员会主席、委员，提名与薪酬委员会委员职务。袁明
先生的辞任将自继任人员的董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准，
并正式就任本行董事之日起生效。

    本行将尽快提名新的董事人选，并通过股东大会选举新任董事。

    袁明先生兹确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事
项需要提请本行股东注意。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生
的诉讼和争议。

    谨此就袁明先生在任期间对本行作出的宝贵贡献深表谢意。

    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司董事会

                                                 二〇一五年十二月十二日