A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行       编号：临2015-57
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


                      中信银行股份有限公司
                       监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会于2015年12月7日发出
有关会议书面通知，2015年12月16日在北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行
以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事8名，实
际参会监事8名，曹国强监事、舒扬监事、王秀红监事因事分别委托温淑萍监事、
程普升监事、贾祥森监事代为出席和表决。因本行监事会主席、副主席职务空缺，
根据《中信银行股份有限公司章程》和《中信银行股份有限公司监事会议事规则》，
经过半数监事推举，贾祥森监事主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。


    会议审议通过了《关于选举中信银行股份有限公司第四届监事会主席的议
案》。


    赞成：8票         反对：0票         弃权：0票


    监事会同意选举曹国强先生为本行第四届监事会主席。


    特此公告。

                                             中信银行股份有限公司监事会
                                               二〇一五年十二月十七日