中信银行股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

        会议资料




   二〇一六年三月十七日
                     会 议 议 程


会议召开时间：2016年3月17日9:30
会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会
              议室
召集人：中信银行股份有限公司董事会
会议日程：
   一、 宣布会议开始
   二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
   三、 董事会秘书宣示会议须知
   四、 推选计票人、监票人
   五、 审议议案、填写表决表
   六、 休会（统计表决结果）
   七、 宣布表决结果
   八、 宣布会议决议
   九、 律师宣读法律意见书
   十、 宣布会议结束




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                                               文件目录


审议议案：

普通决议议案：

  议案一：关于选举陈丽华女士担任中信银行股份有限公司第四届董事会独立

  董事的议案 ............................................................................................................. 3

  议案二：关于选举何操先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会独立董

  事的议案 ................................................................................................................. 5

  议案三：关于选举黄芳女士担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行

  董事的议案 ............................................................................................................. 7

  议案四：关于股东提名选举万里明先生担任中信银行股份有限公司第四届董

  事会非执行董事的议案 ......................................................................................... 8




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议案一：关于选举陈丽华女士担任中信银行股份有限公司

        第四届董事会独立董事的议案

各位股东：
    依据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限
公司章程》的有关规定，本行董事会提名陈丽华女士担任第
四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满时止。
    陈丽华女士已就接受本行董事会提名发表了候选人书
面声明。本行独立董事李哲平先生、吴小庆女士、王联章先
生、袁明先生已签署独立意见函，同意上述第四届董事会独
立董事候选人提名。
    本行董事会的提名人声明，陈丽华女士的独立董事候选
人声明和简历，以及本行独立董事发表的独立意见详见2016
年 1 月 27 日 本 行 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（bank.ecitic.com）的董事会
决议公告。
    根据本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董
事津贴政策，陈丽华女士担任本行独立董事期间，将领取相
应的独立董事津贴。
    本议案按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，将
以上海证券交易所对陈丽华女士任职资格和独立性审核无
异议为前提。本议案通过后，陈丽华女士在中国银行业监督
管理委员会核准其担任本行独立董事的任职资格后就任。
    在陈丽华女士正式就任本行独立董事前，因工作精力和
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个人时间安排原因提出辞任本行第四届董事会独立董事及
董事会专门委员会相关职务的袁明先生将继续履职。
    以上，请审议。




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议案二：关于选举何操先生担任中信银行股份有限公司第

        四届董事会独立董事的议案

各位股东：
    依据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限
公司章程》的有关规定，本行董事会提名何操先生担任第四
届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满时止。
    何操先生已就接受本行董事会提名发表了候选人书面
声明。本行独立董事李哲平先生、吴小庆女士、王联章先生、
袁明先生已签署独立意见函，同意上述第四届董事会独立董
事候选人提名。
    本行董事会的提名人声明，何操先生的独立董事候选人
声明和简历，以及本行独立董事发表的独立意见详见2016年
1月27日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和本行网站（bank.ecitic.com）的董事会决议公告。
    根据本行 2014 年年度股东大会通过的第四届董事会董
事津贴政策，何操先生担任本行独立董事期间，将领取相应
的独立董事津贴。
    本议案按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，将
以上海证券交易所对何操先生任职资格和独立性审核无异
议为前提。本议案通过后，何操先生在中国银行业监督管理
委员会核准其担任本行独立董事的任职资格后就任。
    根据2014年年度股东大会审议通过的相关议案，钱军先
生将担任本行独立董事，在中国银行业监督管理委员会核准
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其任职资格后就任。在钱军先生就任前，李哲平先生将继续
履行独立董事职责。考虑到李哲平先生因在本行担任独立董
事已超过6年，在钱军先生或新任独立董事何操先生正式就
任，且本行董事人数和结构符合监管要求的情况下，李哲平
先生将依据《中信银行股份有限公司章程》的规定办理离任
手续。
    以上，请审议。




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议案三：关于选举黄芳女士担任中信银行股份有限公司第

        四届董事会非执行董事的议案

各位股东：
    依据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限
公司章程》的有关规定，本行董事会提名黄芳女士担任第四
届董事会非执行董事，任期至第四届董事会届满时止。
    黄芳女士已就接受本行董事会提名发表了候选人书面
声明。本行独立董事李哲平先生、吴小庆女士、王联章先生、
袁明先生已签署独立意见函，同意上述第四届董事会非执行
董事候选人提名。
    本行董事会的提名人声明，黄芳女士的董事候选人声明
和简历，以及本行独立董事发表的独立意见详见2016年1月
27日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
本行网站（bank.ecitic.com）的董事会决议公告。
    根据本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董
事津贴政策，黄芳女士担任本行非执行董事期间，不从本行
领取任何董事津贴。
    本议案通过后，黄芳女士在中国银行业监督管理委员会
核准其担任本行董事的任职资格后就任。


    以上，请审议。




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议案四：关于股东提名选举万里明先生担任中信银行股份

         有限公司第四届董事会非执行董事的议案

各位股东：
    中国烟草总公司作为持有本行3%以上股份的股东，依据
《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》
的有关规定，2月29日向本行董事会来函，向本行2016年第
一次临时股东大会提交临时提案，提名万里明先生担任第四
届董事会非执行董事，任期至第四届董事会届满时止。
    万里明先生已就接受中国烟草总公司提名发表了候选
人书面声明。中国烟草总公司的提名人声明，万里明先生的
董事候选人声明和简历，详见2016年3月2日本行刊载于上海
证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（bank.ecitic.com）的《关于2016年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告》。
    根据本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董
事津贴政策，万里明先生担任本行非执行董事期间，不从本
行领取任何董事津贴。
    本议案通过后，万里明先生在中国银行业监督管理委员
会核准其担任本行董事的任职资格后就任。


    以上，请审议。




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