香港交及結算所有限公司及香港合交所有限公司對本公告的內容概負責，對其準確性或完整性亦發
表任何聲明，並明確表示，概對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承
擔任何責任。




                           中信銀行股份有限公司
                China CITIC Bank Corporation Limited
                         (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                      (股份代號: 998)



                                  董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會
將於二零一六年三月二十三日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其
他事項）本行截至二零一五年十二月三十一日止的全年業績和建議派發股息(如
有)。




                                                             承董事會命
                                                      中信銀行股份有限公司
                                                                常振明
                                                                董事長

中國●北京
二零一六年三月九日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生
及張小衛先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王聯章先生及袁明先生。