A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      编号：临2016-13
H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行


           中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年3月8日发出有关会议
书面通知，2016年3月16日在北京市朝阳门北大街9号以现场会议形式召开一次监
事会会议并形成决议。会议应参会监事8名，实际参会监事8名。贾祥森监事和郑
伟监事因事均委托王秀红监事代为出席和行使表决权。监事会主席曹国强先生主
持会议，舒扬监事、王秀红监事、程普升监事、温淑萍监事和马海清监事出席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章
程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于任命中信银行第四届监事会监督委员会主任委员的
    议案》

    表决结果： 赞成8票        反对0票        弃权0票

    监事会同意任命舒扬监事为本行第四届监事会监督委员会委员、主任委员。

    二、   审议通过《关于任命中信银行第四届监事会提名委员会委员的议案》

    表决结果： 赞成8票        反对0票        弃权0票

    监事会同意任命舒扬监事为本行第四届监事会提名委员会委员。

    特此公告。




                                           中信银行股份有限公司监事会

                                              二〇一六年三月十七日