2015年，本行董事会审计与关联交易控制委员会共召开
8次会议，审议通过了定期报告、给予关联方授信额度、聘用
2015年度会计师事务所及其报酬等31项议案，听取了关于
2014年度审计工作情况、2014年度经营情况、2015年上半年
经营情况、2015年三季度经营情况等7项汇报。审计与关联交
易控制委员会委员出席会议情况及出席率列示如下：

                           亲自出席次数／   委托出席次数／
        现任委员
                          任职期间会议次数 任职期间会议次数

          袁明                  6/8              2/8

         吴小庆                 8/8               —

         王联章                 8/8               —

       已离任委员

         李哲平                 2/3              1/3

 冈萨洛何塞托拉诺瓦易那         2/3              1/3


    在本行2015年年度报告编制与审计过程中，审计与关联
交易控制委员会委员审阅了外部审计师的审计工作时间和
进度安排等事项，督促并监督外部审计师的审计工作。委员
会在年审注册会计师进场前以及出具初步审计意见后，两次
审阅了本行财务会计报表，与年审注册会计师多次充分沟通。
审计与关联交易控制委员会于2016年3月17日召开会议，听
取了管理层对整体经营情况的汇报、注册会计师从事本年度
审计工作的总结报告，并表决通过了经审计的年度财务报表，
同意将其提交董事会审议。审计与关联交易控制委员会认为，
本行财务会计报表真实、准确、完整地反映了本行整体情况。

    审计与关联交易控制委员会全面客观地评价了会计师
事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量，同意续聘普
华永道会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师
事务所分别担任本行2016年度境内审计师和境外审计师，并
决定将以上事项提交董事会审议。此外，审计与关联交易控
制委员会还对本行内部控制以及避免同业竞争等问题进行
了研究和讨论，并审议通过了相关议案。

    特此报告。




             中信银行董事会审计与关联交易控制委员会

                    公告日期：2016年3月23日