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                         中信銀行股份有限公司
               China CITIC Bank Corporation Limited
                       (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
                                  (股份代號: 998)



                               董事會召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於
二零一六年四月二十七日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事
項）本行及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止的三個月的季度業績。




                                                        承董事會命
                                                  中信銀行股份有限公司
                                                           常振明
                                                           董事長

中國●北京
二零一六年四月十三日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士及孫德順先生；非執行董事為常振明先生、朱小黃先生
及張小衛先生；及獨立非執行董事為李哲平先生、吳小慶女士、王章先生及袁明先生。