A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行       编号：临2016-25
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行


       中信银行股份有限公司关于调整非公开发行优先股
        股东大会决议有效期及调整授权董事会办理本次
           非公开发行优先股相关事项有效期的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年3月20日召开的董事

会会议和2015年5月26日召开的2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股

东会及2015年第一次H股类别股东会审议通过了《关于中信银行股份有限公司非

公开发行优先股方案的议案》（以下简称“原议案1”）、《关于提请股东大会

授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》（以下简称“原议案2”）

等议案。2016年3月23日，本行董事会会议审议通过了《关于延长非公开发行优

先股股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本

次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案》，相关内容详见本行2016年3月24

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会会议决议公告、优先

股相关事宜专项公告。


    根据原议案 1 及原议案 2，本次优先股发行决议有效期为自股东大会审议通

过之日起 36 个月，且相关授权自股东大会审议通过原议案 2 之日起 36 个月内有

效。


    本行于 2016 年 4 月 27 日召开董事会会议审议通过了《关于调整非公开发行

优先股股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理

                                    1
本次非公开发行优先股相关事宜有效期的议案》，将原议案 1 中“本次优先股发

行决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月”，修订为“本次优先股发

行决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月”；将原议案 2 中“上述授

权自股东大会审议通过本议案之日起 36 个月内有效”，修订为“上述授权自股

东大会审议通过本议案之日起 24 个月内有效”。


    原议案 1、2 其他内容不变。上述修订尚待本行 2015 年年度股东大会、2016

年第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议通过。


    特此公告。

                                               中信银行股份有限公司董事会

                                                      2016年4月28日




                                   2