A股证券代码：601998             A股股票简称：中信银行             编号：临2016-23
H股证券代码：998                H股股票简称：中信银行




           中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年4月13日以书面形式
发出有关会议通知，于2016年4月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会
议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际参
会董事9名，其中委托出席董事2名，李庆萍董事、袁明董事因事分别委托常振明
董事长和吴小庆董事代为出席并表决。常振明董事长主持会议。本行部分监事、
高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份
有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过了以下
议案：

     一、审议通过《中信银行股份有限公司2016年第一季度报告》（包括财务报
告）

     表决结果： 赞成9票               反对0票            弃权0票

     《中信银行股份有限公司2016年第一季度报告》（包括财务报告）的内容请
见 本 行 随 同 本 公 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站
（bank.ecitic.com）披露的相关信息。

     二、审议通过《关于调整非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》

     表决结果： 赞成9票               反对0票            弃权0票

     董事会同意调整非公开发行优先股股东大会决议有效期。本议案将以临时提
案方式提交本行 2015 年年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会及 2016
年第一次 H 股类别股东会审议。

                                           1
    议案内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
本行网站（bank.ecitic.com）另行发布的优先股专项公告。

    三、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先
股相关事宜有效期的议案》

    表决结果： 赞成9票         反对0票         弃权0票

    董事会同意提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行优先股相关
事宜有效期。本议案将以临时提案方式提交本行 2015 年年度股东大会、2016 年
第一次 A 股类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会审议。

    议案内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
本行网站（bank.ecitic.com）另行发布的优先股专项公告。

    四、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

    表决结果： 赞成5票         反对0票         弃权0票

    随着本行业务协同工作的深入推进，各业务条线、分行对于中国中信集团有
限公司（简称“中信集团”）关联方关联交易业务需求不断增加，为在合规的基
础上推动业务发展，本次提请董事会审议关联授信额度合计33.01亿元人民币，
上述额度扣除中国银行业监督管理委员会规定的以全额保证金、国债或全额本外
币定期存单质押等低风险额度，实际新增13亿元人民币授信额度。

    经审议，董事会同意给予中信集团关联方企业33.01亿元人民币授信额度。
本议案通过后，本行与中信集团关联方的关联授信额度增至折合人民币416.31亿
元人民币，仍控制在中信集团关联方企业授信额度上限之内。

    常振明、朱小黄、李庆萍、孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系，
需回避表决，本议案有效表决票数为5票。

    本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件1。

    本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明对本议案发表了独立意见，认
为本次关联授信项目的董事会审批程序符合监管规定，以风险可控、交易公平，
以及符合全体股东利益为原则，关于本关联交易的独立意见函请参见附件2。
                                   2
   五、审议通过《中信银行高管人员2014年度薪酬分配方案》

   表决结果： 赞成7票        反对0票        弃权0票

   李庆萍、孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议
案有效表决票数为7票。

   本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于本议案的独立意见函请参
见附件3。

   特此公告。




                                          中信银行股份有限公司董事会

                                                 2016年4月28日




                                 3
附件1：

           中国中信集团有限公司关联方企业具体情况

   《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》项下授信交
易所涉及的中国中信集团有限公司关联方企业具体情况如下：

    1.中信乐益通商务科技有限公司

    中信乐益通商务科技有限公司是中国中信有限公司的二级非全资子公司，实
际控制人是中国中信集团有限公司，公司成立于2012年5月，主要股东为中信控
股有限责任公司，占比51%。公司注册地址为北京市朝阳区新源南路6号京城大
厦14层1401号，营业场所与注册地址相同，法定代表人为赵磊。公司经营范围包
括技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、投资管理、资产管理、经济信息
咨询、市场调查、计算机系统服务、会议服务、批发计算机、软件及辅助设备、
通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、文化用品、
日用品、花卉、礼品、承办展览展示活动、批发食品。截至2015年末，公司总资
产9,914万元，2015年实现营业收入886万元，净利润52万元。

    2.上海兆邦石油化工有限公司

    上海兆邦石油化工有限公司是中国中信有限公司的全资子公司，实际控制人
是中国中信集团有限公司。公司注册地址为上海市奉贤区望园路2165弄19号243
室，法定代表人为夏青。公司经营范围包括危险化学品经营、燃料油、化工原料
及产品、润滑油、建筑材料、汽车配件、五金交电、机械设备、金属材料、仪器
仪表批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务等。截至2015年末，公司总
资产2.84亿元，2015年实现营业收入109.41亿元，净利润0.08亿元。

    3.上海中信国安化工有限公司

    上海中信国安化工有限公司是中国中信有限公司的全资子公司，实际控制人
是中国中信集团有限公司。公司注册地址为上海市浦东新区莲振路298号4号楼
P228室，法定代表人为付勇。公司经营范围包括化工原料及产品、燃料油、石油
制品、沥青、润滑油、机械设备、金属材料、塑料制品、橡胶、建筑材料的销售，
从事货物及技术的进出口业务等。截至2015年末，公司总资产1.73亿元，2015年
                                   4
实现营业收入59.06亿元，净利润0.15亿元。

    4.中信房地产集团有限公司

    中信房地产集团有限公司（原中信房地产股份有限公司）是中国中信有限公
司的全资子公司，实际控制人是中国中信集团有限公司。公司注册地址为北京市
朝阳区新源南路6号，法定代表人为王炯。公司经营范围包括房地产开发、经营
及房屋租赁、物业管理；高尔夫球场、商场、会所的开发、建筑工程设计、施工
及设备安装；基础设施工程施工、室内外装修、园林绿化、房地产信息咨询及技
术服务、对外投资、进出口业务、承办展览会、建筑材料的生产与销售。截至2015
年末，公司总资产1,200.94亿元，2015年实现营业收入172.78亿元，净利润11.43
亿元。

    5.中国环球租赁有限公司

    中国环球租赁有限公司由中信资本控股有限公司持股14.43%，实际控制人是
中国通用技术（集团）控股有限责任公司。公司注册地址为北京市西城区西直门
外大街6号中仪大厦8层，办公地址北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西楼，
法定代表人为郭卫平。公司经营范围包括融资租赁业务、向国内外购买租赁财产、
租赁财产的残值处理及维修等。截至2015年9月末，公司总资产200.55亿元，2015
年前9月实现营业收入14.70亿元，净利润4.74亿元。




                                   5
附件 2：

       中信银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见函

    中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）拟向中国中信集团有限公
司（以下简称“中信集团”）关联方企业提供额度为33.01亿元人民币的关联授
信。上述额度扣除中国银行业监督管理委员会规定的以全额保证金、存单质押等
低风险额度，实际新增关联授信13亿元人民币，仍控制在中信集团关联方企业授
信额度上限之内。

    根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易
所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、
《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为中信银行的
独立董事，事前认真审阅了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表如下意
见：

    一、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届
董事会第十三次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，有利益冲突的关联董事依法回
避表决，本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。

    二、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督
管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合
《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》
及其他相关规定，履行了相应的审批程序。

    三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行
日常业务过程中进行，公平合理且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害
中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不
利影响，也不会影响上市公司的独立性。

                                          中信银行股份有限公司独立董事

                                          李哲平、吴小庆、王联章、袁明

                                                   二〇一六年四月
                                   6
附件 3：

                   中信银行股份有限公司独立董事关于中信银行

                    高管人员2014年度薪酬分配方案的独立意见

    我们作为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）独立董事，根据
《上市公司治理准则》、《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定的要求，
对中信银行高管人员2014年度薪酬分配方案发表如下独立意见：

    中信银行本次确定高级管理人员薪酬是依据中信银行所处行业和银行规模，
结合中信银行的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损
害中信银行及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于独立判断，我们对本次董事会确定的中信银行高级管理人员2014年度薪酬分
配方案表示同意。




                                           中信银行股份有限公司独立董事

                                           李哲平、吴小庆、王联章、袁明

                                                   二〇一六年四月




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