A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行      编号：临2016-26
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行




         中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年4月22日以书面形式
发出有关会议通知，于2016年4月29日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会
议形式完成一次董事会会议并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际参会董
事9名，其中委托出席董事2名，李庆萍董事、袁明董事因事分别委托常振明董事
长和吴小庆董事代为出席并表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规
定。根据表决情况，会议审议通过了以下议案：

    会议审议通过《关于修订<私募股份认购契约>及<股份转让协议>的议案》

    表决结果： 赞成9票            反对0票     弃权0票

    董事会同意修订本行与台湾中国信托金融控股股份有限公司签署的《私募股
份认购契约》以及本行下属子公司中信银行（国际）有限公司与台湾中国信托商
业银行股份有限公司及中信银行国际（中国）有限公司签署的《股份转让协议》。

    本议案涉及的关于修订《私募股份认购契约》及《股份转让协议》的公告详
见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站
（bank.ecitic.com）的相关公告。

    特此公告。

                                             中信银行股份有限公司董事会

                                                    2016年4月30日