A股证券代码：601998        A股股票简称：中信银行     公告编号：临2016-36

H股证券代码：998           H股股票简称：中信银行




                      中信银行股份有限公司

                关于董事任职资格获核准的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2016年3月17日召开的2016年第一
次临时股东大会选举万里明先生为本行第四届董事会非执行董事，选举何操先
生、陈丽华女士为本行第四届董事会独立董事。

    近日，本行收到《中国银监会关于中信银行万里明任职资格的批复》（银监
复[2016]189号）、《中国银监会关于中信银行何操任职资格的批复》（银监复
[2016]187号）及《中国银监会关于中信银行陈丽华任职资格的批复》 银监复[2016]
188号），中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准万里明先生担任
本行非执行董事、何操先生与陈丽华女士担任本行独立董事的任职资格。

    董事会于此正式宣布：

    万里明先生就任本行非执行董事，任期自2016年6月24日（即银监会核准其
任职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连
任。万里明先生担任本行非执行董事期间，将执行本行2014年年度股东大会通过
的第四届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴。

    何操先生就任本行独立董事，任期自2016年6月24日（即银监会核准其任职
资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，
在本行连续任职将不超过六年。何操先生担任本行独立董事期间，将执行本行
2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，将领取相应的独立董事
津贴。
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    陈丽华女士就任本行独立董事，任期自2016年6月24日（即银监会核准其任
职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，
在本行连续任职将不超过六年。陈丽华女士担任本行独立董事期间，将执行本行
2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，将领取相应的独立董事
津贴。

    万里明先生、何操先生与陈丽华女士的简历及其他根据有关法律法规须予披
露的信息请参见本行于2016年1月27日发布的《中信银行股份有限公司董事会决
议公告》和2016年3月2日发布的《中信银行股份有限公司关于2016年第一次临时
股 东 大会增加临时提案的 公告》，相关公告已刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行
网站（www.citicbank.com）。

    自2016年6月24日起，李哲平先生因任期届满不再担任本行独立董事，袁明
先生因工作精力和个人时间安排不再担任本行独立董事、董事会审计与关联交易
控制委员会主席、委员职务及董事会提名与薪酬委员会委员职务。本行董事会将
按有关程序在实际可行的情况下尽快就上述专委会职务进行补选。李哲平先生、
袁明先生分别确认与董事会无不同意见，概无任何与离任有关的事项需要提请本
行股东注意。

    本行董事会对万里明先生、何操先生与陈丽华女士的加入表示欢迎，对李哲
平先生及袁明先生在任期内为本行作出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。



                                            中信银行股份有限公司董事会

                                                 2016 年 7 月 1 日




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