A股证券代码：601998       A股股票简称：中信银行     编号：临2017-45
H股证券代码：998          H股股票简称：中信银行




         中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2017年10月11日以书面形式
发出有关会议通知，于2017年10月24日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场
会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事11名，实际
参会董事11名，其中委托出席董事1名，钱军董事因事委托吴小庆董事代为出席
并表决。会议由李庆萍董事长主持，本行部分监事和高管列席了会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议
事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于提请审议<中信银行2017年第三季度报告>的议案》

    表决结果： 赞成11票       反对0票        弃权0票

    《中信银行2017年第三季度报告》见与本公告同时刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

    二、审议通过《关于提请审议广州分行购买营业用房的议案》

    李庆萍、常振明、朱皋鸣董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表
决，本议案的有效表决票数为8票。

    表决结果： 赞成8票        反对0票        弃权0票

    三、审议通过《关于提请审议合肥呼叫中心项目初步设计与概算的议案》

    表决结果： 赞成11票       反对0票        弃权0票

    四、审议通过《关于提请审议修订独立董事工作制度的议案》

                                   1
表决结果： 赞成11票       反对0票        弃权0票

五、审议通过《关于提请审议修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果： 赞成11票       反对0票        弃权0票

特此公告。

                                       中信银行股份有限公司董事会

                                               2017年10月25日




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