证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2018-26
中信银行股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号 B1 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,561,810,470
其中：A 股股东持有股份总数 31,141,267,363
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,420,543,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 78.802433
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.638289
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.164144
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017 年年度股东大会（以下统称“本次股东大会”或“本次会议”）
由本行董事长、执行董事李庆萍女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，朱皋鸣董事、陈丽华董事因事未能出席本
次股东大会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，王秀红监事因事未能出席本次股东大会；
3、 本行执行董事、行长孙德顺先生，副行长兼财务总监方合英先生，纪委书记
莫越先生，风险总监姚明先生列席了本次股东大会，公司董事会秘书芦苇先
生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《董事会 2017 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
2、 议案名称：关于《监事会 2017 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
3、 议案名称：关于《中信银行 2017 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
4、 议案名称：关于中信银行 2017 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
5、 议案名称：关于中信银行 2018 年财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,558,804,763 99.9922055 4,507 0.0000117 3,001,200 0.0077828
6、 议案名称：关于中信银行 2017 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,733,500 99.9621374 4,407 0.0000594 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,559,000,763 99.9927138 4,507 0.0000117 2,805,200 0.0072745
7、 议案名称：关于聘用 2018 年度会计师事务所及其费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,321,828,371 98.6697101 95,909,536 1.2924867 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,463,095,634 99.7440088 95,909,636 0.2487166 2,805,200 0.0072746
8、 议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,558,804,763 99.9922055 4,507 0.0000117 3,001,200 0.0077828
9、 议案名称：关于《中信银行 2018-2020 年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,558,804,763 99.9922055 4,507 0.0000117 3,001,200 0.0077828
10、 议案名称：关于《中信银行 2018-2020 年中期资本管理规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,558,804,763 99.9922055 4,507 0.0000117 3,001,200 0.0077828
11、 议案名称：关于《中信银行 2017 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,414,173,900 99.9141679 4,407 0.0000594 6,364,800 0.0857727
普通股合计： 38,555,441,163 99.9834829 4,507 0.0000117 6,364,800 0.0165054
12、 关于选举第五届董事会董事的议案
12.01、议案名称：选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,138,349,763 99.9906311 2,917,600 0.0093689 0 0.0000000
H股 6,871,501,809 92.6010632 546,236,098 7.3611337 2,805,200 0.0378031
普通股合计： 38,009,851,572 98.5686385 549,153,698 1.4240869 2,805,200 0.0072746
12.02、议案名称：选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,351,345,999 99.0674927 66,391,908 0.8947042 2,805,200 0.0378031
普通股合计： 38,492,613,262 99.8205551 66,392,008 0.1721704 2,805,200 0.0072745
12.03、议案名称：选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,138,513,763 99.9911577 2,753,600 0.0088423 0 0.0000000
H股 7,336,184,391 98.8631733 81,553,516 1.0990235 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,474,698,154 99.7740969 84,307,116 0.2186285 2,805,200 0.0072746
12.04、议案名称：选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,138,513,763 99.9911577 2,753,600 0.0088423 0 0.0000000
H股 7,336,184,391 98.8631733 81,553,516 1.0990235 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,474,698,154 99.7740969 84,307,116 0.2186285 2,805,200 0.0072746
12.05、议案名称：选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,138,513,763 99.9911577 2,753,600 0.0088423 0 0.0000000
H股 7,336,184,391 98.8631733 81,553,516 1.0990235 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,474,698,154 99.7740969 84,307,116 0.2186285 2,805,200 0.0072746
12.06、议案名称：选举万里明先生为第五届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,128,829,595 99.9600602 12,437,768 0.0399398 0 0.0000000
H股 6,029,715,461 81.2570640 1,388,022,446 18.7051328 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 37,158,545,056 96.3609971 1,400,460,214 3.6317284 2,805,200 0.0072745
12.07、议案名称：选举何操先生为第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,412,412,500 99.8904311 5,325,407 0.0717657 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,553,679,763 99.9789151 5,325,507 0.0138103 2,805,200 0.0072746
12.08、议案名称：选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,412,412,500 99.8904311 5,325,407 0.0717657 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,553,679,763 99.9789151 5,325,507 0.0138103 2,805,200 0.0072746
12.09、议案名称：选举钱军先生为第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,413,008,500 99.8984629 4,729,407 0.0637340 2,805,200 0.0378031
普通股合计： 38,554,275,763 99.9804607 4,729,507 0.0122647 2,805,200 0.0072746
12.10、议案名称：选举殷立基先生为第五届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,413,008,500 99.8984629 4,729,407 0.0637340 2,805,200 0.0378031
普通股合计： 38,554,275,763 99.9804607 4,729,507 0.0122647 2,805,200 0.0072746
13、 议案名称：关于第五届董事会董事津贴政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,558,804,763 99.9922055 4,507 0.0000117 3,001,200 0.0077828
14、 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01、议案名称：选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,721,892 99.9619810 16,015 0.0002158 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,558,989,155 99.9926837 16,115 0.0000418 2,805,200 0.0072745
14.02、议案名称：选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,721,892 99.9619810 16,015 0.0002158 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,558,989,155 99.9926837 16,115 0.0000418 2,805,200 0.0072745
14.03、议案名称：选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,721,892 99.9619810 16,015 0.0002158 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,558,989,155 99.9926837 16,115 0.0000418 2,805,200 0.0072745
14.04、议案名称：选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,141,267,263 99.9999997 100 0.0000003 0 0.0000000
H股 7,417,721,892 99.9619810 16,015 0.0002158 2,805,200 0.0378032
普通股合计： 38,558,989,155 99.9926837 16,115 0.0000418 2,805,200 0.0072745
15、 议案名称：关于第五届监事会监事津贴政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,140,443,213 99.9973535 824,150 0.0026465 0 0.0000000
H股 7,417,537,500 99.9594961 4,407 0.0000594 3,001,200 0.0404445
普通股合计： 38,557,980,713 99.9900685 828,557 0.0021486 3,001,200 0.0077829
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股
股东 28,938,928,294 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 2,147,469,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股
股东 54,869,430 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 14,577,706 99.9993 100 0.0007 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 40,291,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于中信银行 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
2017 年度利润分
配方案的议案
7 关于聘用 2018 年 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
度会计师事务所
及其费用的议案
12.01 选举李庆萍女士 2,199,421,469 99.867523 2,917,600 0.132477 0 0.000000
为第五届董事会
执行董事
12.02 选举孙德顺先生 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
为第五届董事会
执行董事
12.03 选举朱皋鸣先生 2,199,585,469 99.874969 2,753,600 0.125031 0 0.000000
为第五届董事会
非执行董事
12.04 选举曹国强先生 2,199,585,469 99.874969 2,753,600 0.125031 0 0.000000
为第五届董事会
非执行董事
12.05 选举黄芳女士为 2,199,585,469 99.874969 2,753,600 0.125031 0 0.000000
第五届董事会非
执行董事
12.06 选举万里明先生 2,189,901,301 99.435247 12,437,768 0.564753 0 0.000000
为第五届董事会
非执行董事
12.07 选举何操先生为 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
第五届董事会独
立董事
12.08 选举陈丽华女士 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
为第五届董事会
独立董事
12.09 选举钱军先生为 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
第五届董事会独
立董事
12.10 选举殷立基先生 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
为第五届董事会
独立董事
13 关于第五届董事 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
会董事津贴政策
的议案
14.01 选举邓长清先生 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
为第五届监事会
非职工代表监事
14.02 选举王秀红女士 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
为第五届监事会
非职工代表监事
14.03 选举贾祥森先生 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
为第五届监事会
非职工代表监事
14.04 选举郑伟先生为 2,202,338,969 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
第五届监事会非
职工代表监事
15 关于第五届监事 2,201,514,919 99.962578 824,150 0.037422 0 0.000000
会监事津贴政策
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、傅卓婷
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及本公
司章程的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中信银行股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2017 年年度股东大会
的法律意见书。
中信银行股份有限公司
2018 年 5 月 26 日
