中信银行:2018年第二次临时股东大会会议资料2018-07-19
中信银行股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年八月八日
会 议 议 程
会议时间:2018年8月8日(周三)09:30
会议地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室
召 集 人:中信银行股份有限公司董事会
会议日程:
一、 宣布会议开始
二、 统计出席会议股东的人数、代表股份数
三、 董事会秘书宣示会议须知
四、 推选计票人、监票人
五、 审议议案、填写表决表
六、 休会(统计表决结果)
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议决议
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布会议结束
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文件目录
2018 年第二次临时股东大会会议资料:
议案一:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案.............................. 3
议案二:关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董
事的议案.................................................................................................................. 4
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议案一:关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案
各位股东:
为贯彻落实监管最新要求,结合本行实际,本行对现行
《中信银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)部分条
款进行了修订。
经 2018 年 5 月 25 日召开的本行第五届董事会第一次会
议审议通过,董事会同意将本议案提交本行股东大会审议。
本次议案涉及的《<中信银行股份有限公司章程>修订案及说
明》全文,见 2018 年 5 月 26 日本行刊载于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)
的相关公告。
现将本议案提请股东大会审议,同时提请股东大会授权
董事会根据需要按照中国银行保险监督管理委员会(简称
“银保监会”)的意见或要求,对本次《公司章程》修订内容
的文字表述作相应调整。修订后的《公司章程》经银保监会
核准后生效。
以上,请审议。
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议案二:关于选举方合英先生为中信银行股份有限公司第
五届董事会执行董事的议案
各位股东:
依据《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限
公司章程》的有关规定,本行董事会提名方合英先生担任第
五届董事会执行董事,任期至第五届董事会任期届满之日
止。
方合英先生已就接受本行董事会提名发表了候选人书
面声明。本行独立董事吴小庆女士、王联章先生、何操先生、
陈丽华女士、钱军先生已签署独立意见函,同意上述第五届
董事会执行董事候选人提名。
本行董事会的提名人声明,方合英先生的董事候选人声
明和简历,以及本行独立董事发表的独立意见函,见2018年
5月26日本行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和本行网站(www.citicbank.com)的董事会决议公告。
根据本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董
事津贴政策,方合英先生担任本行执行董事期间,不从本行
领取任何董事津贴,但将根据其职位按照相关规定取得相应
的报酬。
本议案通过后,方合英先生将在中国银行保险监督管理
委员会核准其担任本行董事的任职资格后就任。
以上,请审议。
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